Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa

Contiene: Modelos de cumplimiento normativo -- Desafío para el compliance -- Compliance y teoría del delito -- Contenidos para un programa de cumplimiento efectivo en la ley no.20.393 -- Criminal compliance y defensa en el proceso penal -- El control de riesgos corporativos relacionados con el lavado de dinero en las instituciones bancarias -- Efectividad -- La eficacia retrospectiva de los programas de cumplimiento en el derecho de la competencia chileno -- Algunas notas acerca del compliance bajo el nuevo sistema de control de operaciones de concentración -- Compliance y criminalidad tributaria -- Compliance en protección al consumidor -- Cumplimiento normativo y el fraude de ley en el derecho administrativo.

Informativo No. 00371