Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa
Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa
- Valencia, España: Tirant lo blanch, 2020.
- 351 p.
- Empresas .
Contiene: Modelos de cumplimiento normativo -- Desafío para el compliance -- Compliance y teoría del delito -- Contenidos para un programa de cumplimiento efectivo en la ley no.20.393 -- Criminal compliance y defensa en el proceso penal -- El control de riesgos corporativos relacionados con el lavado de dinero en las instituciones bancarias -- Efectividad -- La eficacia retrospectiva de los programas de cumplimiento en el derecho de la competencia chileno -- Algunas notas acerca del compliance bajo el nuevo sistema de control de operaciones de concentración -- Compliance y criminalidad tributaria -- Compliance en protección al consumidor -- Cumplimiento normativo y el fraude de ley en el derecho administrativo.
9788413368719
Obligaciones
Derecho del trabajo
Responsabilidad
Prevención del delito
Responsabilidad empresarial
346.03 / C971 2020
Contiene: Modelos de cumplimiento normativo -- Desafío para el compliance -- Compliance y teoría del delito -- Contenidos para un programa de cumplimiento efectivo en la ley no.20.393 -- Criminal compliance y defensa en el proceso penal -- El control de riesgos corporativos relacionados con el lavado de dinero en las instituciones bancarias -- Efectividad -- La eficacia retrospectiva de los programas de cumplimiento en el derecho de la competencia chileno -- Algunas notas acerca del compliance bajo el nuevo sistema de control de operaciones de concentración -- Compliance y criminalidad tributaria -- Compliance en protección al consumidor -- Cumplimiento normativo y el fraude de ley en el derecho administrativo.
9788413368719
Obligaciones
Derecho del trabajo
Responsabilidad
Prevención del delito
Responsabilidad empresarial
346.03 / C971 2020
